Defender contra actividades ilícitas y proteger la privacidad permanece como un reto en el ecosistema cripto según Chainalysis
Notipress.- De acuerdo con Ian McAndrews, Chief Marketing Officer de Chainalysis, la privacidad en el ecosistema de criptomonedas está en la polémica entre autonomía financiera de los usuarios y la defensa contra actividades ilícitas. Bajo esta línea, la privacidad en cripto se enfrenta a desafíos por mantener el balance de seguridad y libertad individual, comentó el vocero de la compañía en entrevista con NotiPress.
En 2023, el panorama de las criptomonedas experimentó avances tecnológicos y una disminución de actividades ilícitas, con 0.34 por ciento del volumen total de transacciones. No obstante, los incidentes con agentes maliciosos concentraron en el usuario final y generaron altos costos económicos, reportó en el informe anual compartido con la agencia de noticias.
“Al menos en los primeros seis meses del año, hemos visto una disminución en la cantidad total de actividad ilícita en relación con todo el volumen de transacciones”, informó McAndrews
Cifras compartidas por McAndrews indicaron que las actividades ilícitas en el ecosistema aún se encuentran sobre miles de millones de dólares. Sin embargo, la proporción de estos incidentes ha disminuido en 2023 y 2024, y los actores ilícitos incrementaron ataques como la estafa romance.
Según el Gobierno de Estados Unidos, una estafa romance ocurre en las aplicaciones de citas por internet. Tras establecer comunicación con la víctima con un perfil falso, el actor solicita dinero para resolver un presunto problema personal de urgencia, con casos de hasta 547 millones de dólares.
Para Chainalysis, el reto para responder a los casos de uso ilícito de criptomonedas es necesario contar con la capacidad de las autoridades y plataformas sin comprometer la privacidad de los clientes. Sobre ello, destacó: por un lado, se busca una mayor visibilidad para asegurar la confianza y prevenir actividades ilícitas, pero al mismo tiempo, la excesiva transparencia puede comprometer la información sensible.
Si bien se suele asociar el ecosistema cripto con la transparencia, ello debido a que las transacciones son públicas en la cadena de bloques, la realidad del seguimiento es más compleja. McAndrews subrayó que las dificultades técnicas de analizar la información disponible tras los movimientos entre billeteras cripto no cuentan con un departamento de cumplimiento como en las instituciones bancarias.
“Hemos introducido nuevas capacidades para que nuestros socios en las fuerzas del orden puedan detener a los criminales que usan sus técnicas evasivas, lo que ha tenido bastante éxito este año, congelando fondos y recuperando grandes cantidades de activos en colaboración con varios intercambios como Okex y Binance, así como con algunos emisores de stablecoins como Tether”, destacó el Chief Marketing Officer de Chainalysis
Este compliance financiero, a diferencia de como ocurre en los bancos, se enfrenta a un proceso automatizado de transacciones hacia diversas direcciones de billeteras. Por ello, las finanzas descentralizadas (DeFi) ocupan un lugar importante del debate respecto a la privacidad, principalmente por operar sin intermediarios centralizados,
Las DeFi pueden ofrecer una mayor transparencia, pero ello puede venir a expensas de la privacidad de los usuarios: en tanto las transacciones son visibles en redes públicas. Además, el vocero presentó sus preocupaciones sobre la regulación y la vulnerabilidad hacia los ataques, lo que presenta retos adicionales para el futuro de las DeFi.
Finalmente, encontrar el balance entre privacidad y el combate a las actividades ilícitas es la polémica clave en la discusión al interior ecosistema cripto. Según Chainalysis, el desafío para las empresas consiste en ofrecer respuesta a las vulnerabilidades sin comprometer información sensible.
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Aumentan los pagos a pesar de la disminución general de actividad Ilícita en el ecosistema Cripto
Notipress.- El 2024 podría convertirse en el período más beneficioso para los ciberataques con ransomware, un fenómeno que, pese a la disminución de actividades ilícitas en general, está en auge. Este crecimiento coincide con la creciente aceptación global de las criptomonedas fue impulsada por la aprobación de fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin y Ethereum en Estados Unidos, de acuerdo con un reporte de Chainalysis.
De la misma forma, se da por las revisiones a las normas de contabilidad justa del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB). Aunque la actividad ilícita general en el ecosistema de criptomonedas disminuyó un 19,6% en comparación con el 2023, los fondos relacionados con el ciberdelito muestran tendencias preocupantes.
Las criptomonedas robadas aumentaron alcanzando un millón 580 mil de dólares hasta finales de julio y representa un incremento del 84,4% comparándolo con el mismo período de 2023. Este aumento se debe, en parte, al alza en los precios de activos como el Bitcoin, cuyo valor creció un 130% en el transcurso del año.
Pese a las iniciativas de las autoridades para combatir estas actividades ilícitas, el ransomware sigue siendo un desafío persistente. Este aumento de ciberdelitos, en gran parte está atribuido al resurgimiento de ataques a intercambios centralizados. A mediados de 2024, los rescates pagados superaron los 459 millones 800 mil dólares, sugiriendo que este año podría superar todos los récords previos.
Este aumento se ve reflejado en la cantidad de ataques y en el tamaño de los rescates, con un pago máximo registrado de aproximadamente 75 millones de dólares, representando un incremento del 96% respecto al 2023. Aunque el número de ataques de ransomware aumentó en un 10% en comparación con el 2023, la frecuencia de pagos disminuyó en un 27,29%. Esto sugiere que las víctimas están cada vez más preparadas para resistir los ataques y las medidas preventivas están empezando a tener efecto.
Además, el entorno de amenazas sigue evolucionando, con actores maliciosos perfeccionando sus técnicas y herramientas. La creciente complejidad de los ataques requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades y las empresas. Las investigaciones en curso y las operaciones internacionales como la Operación Cronos y la Operación Endgame fueron cruciales para desmantelar redes de ransomware y rastrear flujos de dinero ilícito.
Sin embargo, el desafío persiste, ya que los delincuentes continúan adaptándose y buscando nuevas formas de explotar vulnerabilidades. No obstante, el aumento en los pagos de ransomware también refleja una mayor resiliencia y adaptación por parte de las organizaciones frente a las amenazas cibernéticas.
A pesar de la magnitud de los ataques, muchas empresas implementaron estrategias robustas para protegerse, como el fortalecimiento de los protocolos de seguridad, la capacitación continua del personal y la inversión en tecnologías avanzadas de prevención y respuesta a incidentes. Este cambio corporativo destaca una nueva tendencia en la gestión del riesgo cibernético, aunque la evolución constante de las tácticas de los delincuentes requiere una vigilancia continua.
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Stablecoins y el desafío del lavado de dinero en el ecosistema cripto en 2024
Notipress.- Chainalysis presentó un nuevo informe sobre Lavado de Dinero y Criptomonedas 2024, donde reveló y analizó las tendencias más importantes del lavado de dinero en el ecosistema cripto en el 2024. Asimismo, el informe examinó cómo el lavado de dinero en moneda fiduciaria está migrando hacia los criptoactivos y cómo los investigadores pueden utilizar el análisis de blockchain para rastrear estas transacciones.
El lavado de dinero es una técnica empleada para ocultar el origen de fondos obtenidos a través de actividades delictivas, disfrazando su procedencia y haciendo que parezca legítima. Según Chainalysis, los criminales están recurriendo a las criptomonedas debido a su naturaleza transfronteriza, prácticamente instantánea y de bajos costos de transacción.
Asimismo, en cuanto a la actividad criminal en la darknet y operaciones de ransomware, las wallets intermediarias juegan un papel relevante en este proceso, representando alrededor del 80% del valor total transaccionado en canales de lavado de dinero. Para evitar que estas transacciones sean rastreadas, además de las wallets intermediarias, los actores criminales pueden usar estrategias de ofuscación criptoactiva a través de herramientas que rompen el vínculo entre el destino y el origen de los fondos.
No obstante, el informe muestra que el 50% de estos fondos se dirigen a intercambios centralizados, los cuales reciben más de 1 millón en volúmenes ilícitos. Los actores criminales están recurriendo a las criptomonedas porque las operaciones pueden ser difíciles de rastrear sin una investigación adecuada, y esto dificulta el monitoreo del movimiento de fondos.
Los lavadores de dinero en moneda fiduciaria migran hacia las criptomonedas utilizando métodos similares a los tradicionales, como el uso de múltiples wallets intermediarias para evitar vincular los fondos con su origen. Existen algunas medidas básicas que las instituciones financieras deben seguir para prevenir el lavado de dinero en la cadena, establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Por otra parte, en el caso de stablecoins como Tether y USDC, las entidades emisoras pueden rastrear y gestionar las transacciones, facilitando el monitoreo e identificación de actividades sospechosas. Tether informó a Chainalysis que congeló aproximadamente 1600 direcciones asociadas con actividades ilícitas, por un valor de aproximadamente un millón 500 mil dólares.
Desde el 2019, cuando el GAFI emitió directrices sobre la aplicación de normas de lavado de dinero, los reguladores de todo el mundo buscaron alinearse con estas normas para combatir la actividad delictiva. Según el informe de Chainalysis, los actores malintencionados pueden explotar las brechas regulatorias entre países, demostrando la importancia de un enfoque internacional para combatir esta actividad. En este sentido, el análisis de blockchain es fundamental para el éxito de las investigaciones y el mantenimiento del cumplimiento normativo.
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Dentro del mundo de las cripto se conoce como Halving al evento de ajuste de precios recurrente programado cada 4 años
Notipress.- Al evento de ajuste de precios recurrente programado cada 4 años se le conoce como Halving dentro del mundo del cripto. Cabe destacar, este año el recorte a la mitad de precio de los bloques de Bitcoin tuvo lugar el 18 de abril de 2024.
De esta forma, Dan Cartolin, ejecutivo de cuentas para Norteamérica y Latinoamérica en Chainalysis afirmó al queipo de NotiPress, el Halving es una pieza definitiva en la fase evolutiva de este activo. “Se trata de una fecha esperada por inversionistas, comerciantes e instituciones interesadas en la compra de bloques Bitcoins a su precio real”. De este modo, el ejecutivo refiere, con esta cuarta división, el costo por bloque de Bitcoin pasará de 6,25 a 3,125.
Referente con la mecánica de esta reducción a la mitad, Cartolin explica, “históricamente el precio del Bitcoin aumenta un año después de la reducción, a lo cual le sigue otro período de ajustes”. A su vez, detalla, la diferencia entre el reciente ciclo de ajustes y otros es que en 2024 el Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico previo a su cuarta división. Aunque el contexto en el que surge esta división es notablemente diferente y con implicaciones más a allá de la mecánica de oferta, este tiene como finalidad reducir la rasa de emisión de Bitcoin para aumentar la escasez, afirma el ejecutivo.
Según señala Cartolin, tras cada ajuste, la adquisición de Bitcoin por parte de inversores institucionales aumenta. Con lo cual, este tipo de inversores posee una parte significativa de la oferta de criptomoneda. Así, dada la histórica participación institucional, Chainalysis prevé esta tendencia se mantendrá después del Halving de este año.
“En este sentido, los inversores institucionales no solo han entrado en el mercado, sino que le están dando forma, aportando un nuevo nivel de credibilidad e interés”, añade Cartolin. De esta forma, asegura, la creciente integración del Bitcoin está allanando nuevos caminos para su demanda y utilidad en la economía mundial.
]]>Economistas advirtieron que el impacto no ha sido suficiente para incrementar la bancarización de El Salvador
NOTIPRESS.- Ante la presunta revolución cripto que ocurre en El Salvador desde junio de 2021, cuando el país adoptó la criptodivisa como moneda de pago, economistas advirtieron que el impacto sobre la población es cuestionable. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, El Salvador requiere impulsar reformas para la sostenibilidad fiscal, así como mejorar la inclusión del sector ante el 70% de la población sin cuenta bancaria.
Tras posicionarse como el primer país en adoptar oficialmente el pago con bitcoin, El Salvador utilizó la divisa criptográfica para saldar una deuda de 800 millones de dólares. De acuerdo con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, el pago se realizó durante enero de 2023, y fue liquidado pese a los pronósticos de volatilidad del bitcoin advertidos por especialistas.
El mandatario Bukele ha impulsado infraestructura para integrar el bitcoin al desarrollo energético del país en los últimos años. Entre los proyectos insignia se encuentra Volcano Energy, compañía basada en minería de bitcoin que opera con energía sostenible, especialmente de tipo fotovoltaica.
Según información compartida por Bitcoin.com, el proyecto de minería verde busca generar 241 megawatts (MW) con celdas solares para la obtención de bitcoin. Asimismo, el costo de desarrollo estimado será de mil millones de dólares (mmdd), de los cuales se han alcanzado 250 millones al 12 de junio de 2023. Paolo Ardoino, CTO de Tether, agregó que Volcano Energy representa una de las iniciativas estratégicas más importantes de inversión en criptomonedas sostenibles.
No obstante, el impacto de la adopción del bitcoin entre la población de El Salvador requiere ser estudiada a profundidad, especialmente ante las irregularidades señaladas por economistas. Según el Buró Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés), 68% de salvadoreños conoce la existencia de Chivo Wallet, la billetera de criptomonedas del país, lo cual representa dos tercios del total de la población.
En el estudio de NBER, economistas estadounidenses revelaron: el uso del bitcoin en El Salvador corresponde a una clase social alta y estable en términos financieros. Los hallazgos compartidos señalan que, tras recibir el primer bono para utilizar Chivo, únicamente 10% de los usuarios permanecen en la aplicación y continúan con su actividad de compra-venta de bitcoin.
Las remesas con criptomonedas son consideradas por el discurso oficial del presidente Nayib Bukele como un punto a favor del bitcoin para responder a la precariedad económica. Sin embargo, la encuesta de NBER informó que 89% de los usuarios de billeteras cripto en el país no reciben remesas por este medio.
Aunado a ello, los economistas de Massachusetts compartieron sus preocupaciones por el pago de externalidades e impuestos de los usuarios cripto en El Salvador. Según la investigación, solo 5% de las personas con billeteras de criptomonedas pagan impuestos mediante la aplicación Chivo Wallet.
Por su parte, PwC señaló que 70% de la población en el país no se encuentra bancarizada, y 20% de su Producto Interno Bruto (PIB) proviene de las remesas. Bajo esta línea, en información compartida por iProUP, especialistas advirtieron que el impacto de la adopción cripto no muestra señales de incrementar la bancarización ni combatir la pobreza.
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Significa un aumento de tres veces más que el año anterior
NOTIPRESS.- Mediante un comunicado, Bitso, empresa de servicios financieros impulsados por criptomonedas, informó a NotiPress que transaccionó en 2022 más de 3.3 mil millones de dólares entre Estados Unidos y México. Esto a través de su servicio Cripto Para Empresas, entre las que destacan principalmente remesadoras y procesadoras de pagos.
Asimismo, este volumen es tres veces mayor al procesado en 2021. Para la compañía, el nuevo récord se ha alcanzado gracias a la alianza estratégica con socios como Ripple, empresa de soluciones empresariales de blockchain y criptomonedas. A través de estas alianzas, empresas acceden a la tecnología cripto para mover sus fondos de manera instantánea y a bajo costo desde y hacia México.
“Ripple se ha comprometido desde el día uno a resolver los problemas reales de sus clientes a través del uso de la tecnología cripto y blockchain. Nuestra colaboración con Bitso nos permite continuar ofreciendo pagos transfronterizos sin precedentes en México, una región clave para nuestros clientes. Estamos encantados de ver el crecimiento significativo de las operaciones de Bitso y esperamos continuar nuestra alianza para llevar pagos transfronterizos impulsados por criptomonedas a más empresas en toda América Latina”, señaló Aaron Sears, director general de las Américas en Ripple.
De acuerdo con el informe, las transferencias internacionales que se operan a través de Bitso, se realizan en su mayoría con stablecoins o criptomonedas como XRP. Este es un activo digital que sirve de puente entre dos divisas para facilitar transacciones transfronterizas más rápidas y asequibles
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Bitcoin y Ether, principales monedas de cripto caen tras demanda a Binance
NOTIPRESS.- La demanda de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) a Binance, exchange de criptomonedas, fue presentada en Chicago. Mediante un artículo se indicó que esta situación se dio debido a que el exchange de criptomonedas no cumplió sus obligaciones.
El regulador de derivados de Estados Unidos dijo, Binance no cumplió con sus obligaciones al no registrarse debidamente con él. Pues se menciona, la CFTC comúnmente requiere que las plataformas se registren con ella si entre sus funciones dejan que estadounidenses operen el tipo de productos como criptomonedas.
De acuerdo con el artículo publicado el 27 de marzo de 2023, la CFTC ha investigado a Binance desde 2021 aproximadamente. Además, cabe mencionar que otras de las organizaciones que han examinado a la empresa es el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Por su parte, aunque la empresa entró en el ecosistema global cripto en 2017 han argumentado no está sujeto a la jurisdicción estadounidense al no tener sede en ese país. Cabe mencionar que tras la noticia de la demanda las principales criptomonedas cayeron: Bitcoin (XBT) cayó casi 4 por ciento por debajo de los 27 dólares, así como el Ether (XET) con un declive que se negocia por debajo de 1.700 de dólar por unidad.
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Especialistas del ecosistema cripto alertan que las medidas de Zuckerberg representan un riesgo para el futuro del Metaverso
NOTIPRESS.- Stephane Kasriel, jefe de tecnologías financieras (fintech) en Meta (casa matriz de Facebook), informó que la plataforma eliminará el soporte para las tokens criptográficas no fungibles (NFT). Esta decisión se dio en un contexto operativo con importantes cambios, sobre todo ante las medidas del “año de eficiencia” propuesto por Mark Zuckerberg, el cual incluye despedir a 10 mil empleados.
De acuerdo con un comunicado oficial de Mark Zuckerberg, CEO de Meta, el panorama de eficiencia de operaciones para la compañía se vio en la necesidad de eliminar el 13 por ciento de la plantilla laboral. Sin embargo, la falta de soporte para NFT no recibió un anuncio oficial fuera de las declaraciones emitidas en redes sociales.
Según Kasriel, la compañía debe colocar su presupuesto y esfuerzo en otro tipo de productos, mismos que se encuentren alineados con los intereses de Meta. Por ejemplo, la nueva estructuración de presupuesto y desarrollo donde Meta eliminó 5 mil vacantes de empleo que tenía disponibles hasta el día del comunicado.
Si bien el vocero confirmó la exclusión de los productos y activos basados en las tokens no fungibles, anunció dos medidas para mitigar el impacto sobre los consumidores. En primer lugar, los artistas y creadores de contenido que realizaban NFT recibirán apoyo para amplificar su trabajo. Asimismo, la falta de soporte no será permanente, y las oportunidades de aprovechar este mercado podrían ser retomadas en el futuro.
Especialistas del ecosistema cripto señalaron: las medidas de Zuckerberg representan un riesgo para el futuro del Metaverso, uno de los nichos comerciales más importantes para Facebook e Instagram. Al respecto, Decrypt reportó el 2 de noviembre de 2022 que Meta planeó incorporar herramientas para transformar imágenes de Instagram en tokens NFT. Esta medida fue implementada para un grupo reducido de usuarios, quienes gozaron de una mayor popularidad y audiencia que los usuarios promedio.
Finalmente, tras obtener declaraciones del equipo de Meta, Decrypt indicó que la compañía no explicó relación directa entre la eliminación de tokens NFT y los recientes despidos al interior de la empresa. Bajo esta línea, las criptomonedas y otras divisas digitales basadas en blockchain permanecen solo como una tentativa de negocios mientras no haya anuncios definitivos sobre su implementación.
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Más de dos tercios de las mujeres que invirtieron o intercambiaron ahora emprenden en la industria de criptomonedas
NOTIPRESS.- De acuerdo con la plataforma de finanzas especializada en el ecosistema cripto Trubit, las mujeres conforman 47 por ciento de las personas que planean comprar criptomonedas en 2022. En un comunicado compartido con NotiPress, la plataforma indicó: 69.2% de las mujeres que han invertido o intercambiado criptomonedas en un periodo mayor de tres años actualmente trabajan y emprenden en el ecosistema cripto.
La industria de las criptomonedas y el ecosistema cripto cuentan con una proporción asimétrica entre hombres y mujeres que invierten. Con base en cifras del Centro de Investigación Pew, Trubit señaló que en un margen de 18 a 29 años, 43% de los hombres realizaron una inversión en criptomonedas, frente al 19% registrado por las mujeres.
A nivel de emprendimientos en la industria, correspondiente a las áreas de interés, inversión y desarrollo, las mujeres representan únicamente entre el 4 y 6 por ciento. Sin embargo, la plataforma agregó que las mujeres han incrementado su participación e importancia con actividades clave, entre las que destacan:
Según Trubit, en el caso de las mujeres que realizaron actividades dentro de un servicio de exchange, solo 30% iniciaron un trabajo en el ecosistema cripto. Bajo esta línea, el comunicado habló sobre las principales oportunidades y retos a partir de casos de éxito que forman parte integral de la industria.
Maggie Wu, cofundadora y CEO de Krypital Group y Galactic Holdings, informó que las mujeres deben ser cuidadosas en las inversiones realizadas dentro del ecosistema cripto. Trubit reportó que la CEO fue una de las emprendedoras más influyentes con participación en Labitconf, con sede en Argentina.
Durante la presentación en el panel titulado: “Panorama de las inversiones en proyectos dentro del ecosistema”, Maggie Wu comentó que la web3 es un campo donde coexisten oportunidades y riesgos. Según la especialista, las instituciones de inversión requieren mucho tiempo para realizar sus análisis e investigaciones a profundidad, sobre todo en la emisión de tokens criptográficos.
Por su parte, la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos (FTC) señaló que las estafas realizadas en aplicaciones de citas son uno de los riesgos importantes para las mujeres en el ecosistema cripto. Al respecto, un estudio de esta organización consultado por la agencia de noticias informó que en 2020 los estafadores en Tinder obtuvieron 139 millones de dólares en criptomonedas.
Finalmente, a través del estudio de Trubit especialistas indicaron que los jugadores clave del ecosistema cripto consideran la participación de las mujeres como una estrategia con grandes beneficios. Sobre ello, agregaron que con su incorporación en el ecosistema, el Producto Interno Bruto (PIB) global podría recibir 12 mil millones de dólares (mmd) adicionales en 2025.
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Especialistas cripto informaron, el país no muestra un aumento de volumen en la compra-venta con criptomonedas
NOTIPRESS.- De acuerdo con la compañía especializada en análisis de ecosistemas cripto y blockchain Chainalysis, ante las sanciones económicas impuestas por miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre Rusia, el país mantiene su volumen habitual de transacciones con criptomonedas. Debido a su capacidad para operar de manera transfronteriza, las criptomonedas podrían ser utilizadas en actividades económicas fuera de las sanciones estipuladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Bajo esta línea participantes del sector mantienen incertidumbre sobre el funcionamiento de las carteras criptográficas en territorio ruso.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) anunciaron sanciones económicas sobre Rusia en respuesta al conflicto armado e invasión en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Algunas de las consecuencias económicas derivadas de la intervención rusa y sus sanciones incluyen disrupciones en el mercado de hidrocarburos, en tanto Rusia es el segundo mayor exportador de Petróleo. Especialistas de Chainalysis comentaron a NotiPress, un punto central en el conflicto económico entre Rusia y Ucrania es que ambos países tienen ecosistemas de criptomonedas desarrollados, con elevadas tasas de adopción tecnológica. El reporte geográfico de criptomonedas 2021, consultado por NotiPress, colocó a Ucrania en el puesto número 4 y Rusia en lugar 18 en adopción de criptomonedas a nivel global.
Participantes de la comunidad cripto mantienen incertidumbre con respecto a la evasión de sanciones por medio de carteras de criptomonedas en territorio ruso. Jonathan Levin, co-fundador de Chainalysis, comentó para NotiPress sobre las dificultades de recurrir al dinero criptográfico con la intención de evadir sanciones económicas. Según el especialista, la transparencia de la cadena de bloques (blockchain) en la infraestructura de criptomondas es el primer obstáculo que enfrentarían, en tanto cada movimiento y cartera pueden ser rastreados. No obstante informó, participantes cripto en Rusia podrían emplear los mismos mecanismos y estrategias que realizan los responsables de lavado de dinero con criptodivisas para continuar con sus operaciones.
Estudios recientes indicaron, durante 2020 y 2021 el 70% de las transacciones con criptomonedas involucraron lavado de dinero y otras actividades ilícitas en el blockchain. Según especialistas de Chainalysis, el seguimiento de compra-venta en sitios de fraude es un factor imprescindible para ubicar el origen de las cuentas y dar seguimiento. En el caso de Rusia, después de las sanciones, los indicadores de la empresa percibieron movimientos criptográficos; pero con variaciones de tendencias habituales y a la baja. Entre los movimientos de mayor importancia se encuentran las ballenas rusas, carteras digitales con más de un millón de dólares (md) en fondos. Al respecto indicaron, se han detectado más de 62 md en movimientos con criptomonedas en estas carteras desde el inicio de las sanciones.
Por su parte, el activo digital Sbercoin, generado por el banco Sberbank, mantiene un bajo volumen de transacciones a dos semanas de su creación el 17 de marzo. Esta moneda tiene por objeto generar un mercado de activos digitales competitivo en Rusia, informaron especialistas. Asimismo, los sitios de compra-venta marketplace en Rusia mantienen sus niveles de transacciones en una escala normal, incluyendo la red Hydra. Frente a las preocupaciones por actividades cripto utilizadas para evadir sanciones en el país, Levin informó que el volumen de transacciones y actividad general no muestran variaciones significativas.
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Se trata del Bitcoin Legal Defense Fund, creado para atender problemas legales que pueden enfrentar algunos desarrolladores
NOTIPRESS.- Jack Dorsey, fundador de Twitter y CEO de Block anunció el 12 de enero de 2022 la creación de un Fondo de Defensa Legal para ofrecer asistencia jurídica a los desarrolladores de bitcoin. Se trata del Bitcoin Legal Defense Fund, el cual será lanzado a raíz de los problemas legales que pueden enfrentar algunos desarrolladores de esta criptomoneda.
Dorsey hizo público su fondo a través de una lista de correo electrónico de desarrolladores de bitcoin de la Fundación Linux. En el texto se puede leer: “Los desarrolladores de código abierto, son con frecuencia independientes y son susceptibles a la presión legal, por tanto, proponemos una respuesta coordinada y formal para defenderlos”.
Su primer trabajo será defender a Craig Wright, el principal acusado por el caso Tulip Trading Limited, compañía del propio Wright, quien asegura ser el creador del bitcoin y no Satoshi Nakamoto. La demanda es por un supuesto incumplimiento del deber fiduciario y el fondo proporcionará recursos para pagar a abogados externos y lleven a buen término el juicio.
Cabe señalar, la administración del fondo identificará las demandas y los demandados a quienes apoyará, la recaudación de fondos adicionales para esta operación estarán a cargo de la junta directiva. El científico de computación por mucho tiempo ha sido una figura divisiva dentro de la comunidad de criptomonedas, al hacer afirmaciones no verificadas de ser el fundador de bitcoin y no Satoshi Nakamoto.
Recientemente, Ontier LLP, el bufete de abogados de Craig Wright’s Tulip Trading Limited (TTL), recibió luz verde para demandar a 16 desarrolladores relacionados con el bitcoin por fondos del difunto intermediario Mt Gox. Según el informe, Wright afirma que le robaron miles de millones de dólares y espera que los desarrolladores lo ayuden a recuperar sus fondos. Los abogados de Wright informaron: “El hecho de que alguien haya robado las claves privadas de bitcoin cifradas y almacenadas digitalmente de Tulip Trading no impide que los desarrolladores implementen el código”.
Ello permitirá al propietario legítimo recuperar el control de sus Bitcoins; el juicio se centró en 1 millón 100 mil bitcoins con un valor aproximado de 43 mil 694 dólares cada uno, según los precios de enero de 2022. Este millón 100 mil fueron los primeros bitcoins creados a través del minado y solo podrían ser propiedad de una persona o entidad involucrada con la moneda digital desde su inicio.
Otros casos donde se ha puesto a disposición la defensa legal del fondo creado por Jack Dorsey es la protección de los nuevos desarrolladores de bitcoin. Su intención es amparar a los inversores que a menudo son cruciales en el movimiento de los mercados e incluso en el inicio de nuevas empresas.
Por ejemplo, la empresa Accredited Investor Media elimina el trabajo de llegar a nuevos inversores acreditados quienes están activos en el mercado diario del bitcoin. Por tanto, el fondo de Dorsey respalda a los nuevos inversionistas reales y con activos de alta liquidez.
A diferencia de las empresas más grandes o las organizaciones formales de capital de riesgo, un inversionista acreditado puede negociar valores que no están registrados ante autoridades financieras. Por ello, no están necesariamente obligados a tener las mismas protecciones financieras requeridas y es ahí donde fondos como el de Dorsey entran en acción.
Bitcoin Legal Defense Fund será lanzado a raíz de los problemas legales que pueden enfrentar algunos desarrolladores de esta criptomoneda. Sin embargo, su intención es ampliar el campo legal para llegar a otras instancias, por ejemplo, crear un exchange descentralizado de bitcoin supervisado por el propio organismo de Jack Dorsey.
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