Exagente del IRS y ejecutivo de Binance fue detenido en Nigeria en un conflicto con el gobierno

Notipress.- El 23 de marzo de 2024, Tigran Gambaryan despertó en una residencia gubernamental en Abuja, Nigeria, donde llevaba casi un mes detenido junto a su colega de Binance, Nadeem Anjarwalla. Ambos empleados de la plataforma de criptomonedas permanecían bajo vigilancia militar, sin acceso a sus pasaportes y rodeados de muros con alambre de púas. Su arresto se produjo en medio de un conflicto entre Binance y el gobierno nigeriano, que acusaba a la empresa de evasión fiscal y de contribuir a la devaluación del naira.

Gambaryan, exagente especial del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) y reconocido por su trabajo en la lucha contra el crimen financiero en el sector cripto, había llegado a Nigeria en febrero de 2024 para reunirse con funcionarios locales en un intento de resolver disputas regulatorias. Sin embargo, lo que comenzó como una visita de cooperación terminó en su detención. A los pocos días, las autoridades confiscaron sus documentos y lo retuvieron bajo el argumento de que Binance debía proporcionar información detallada sobre sus usuarios en Nigeria.

Las condiciones de su arresto se deterioraron aún más cuando, en marzo, Anjarwalla logró escapar utilizando un segundo pasaporte. Poco después, Gambaryan fue trasladado a la prisión de Kuje, conocida por albergar a miembros del grupo terrorista Boko Haram y por un histórico motín ocurrido en 2022. Durante su reclusión, Gambaryan fue acusado formalmente de lavado de dinero, un delito que en Nigeria conlleva penas de hasta 20 años de prisión.

A medida que pasaban los meses, su salud se vio gravemente afectada. Contrajo malaria, sufrió una infección pulmonar y desarrolló complicaciones en la columna vertebral que lo dejaron temporalmente sin movilidad. Su condición médica se deterioró aún más cuando, tras una crisis de salud, las autoridades lo trasladaron brevemente a un hospital, pero lo regresaron a la prisión sin recibir el tratamiento necesario. En junio, los congresistas estadounidenses French Hill y Chrissy Houlahan lo visitaron en prisión y denunciaron las condiciones de su detención.

El caso de Gambaryan generó creciente presión diplomática desde Estados Unidos. En septiembre, el gobierno estadounidense exigió su liberación por razones humanitarias, mientras que Binance continuó negociaciones con las autoridades nigerianas. La situación escaló a nivel internacional, con legisladores y exagentes del IRS pidiendo su pronta liberación. Finalmente, en octubre de 2024, el gobierno de Nigeria retiró los cargos en su contra y permitió su salida del país.

Gambaryan fue trasladado en un vuelo privado con asistencia médica hasta Estados Unidos, donde recibió tratamiento por sus problemas de salud. A su llegada, fue recibido por legisladores y excolegas. La Casa Blanca emitió un comunicado agradeciendo al presidente de Nigeria, Bola Tinubu, por facilitar su liberación. Mientras tanto, el gobierno nigeriano mantiene su proceso judicial contra Binance y contra Nadeem Anjarwalla, quien continúa prófugo.

Bitcoin y Ether, principales monedas de cripto caen tras demanda a Binance

NOTIPRESS.- La demanda de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) a Binance, exchange de criptomonedas, fue presentada en Chicago. Mediante un artículo se indicó que esta situación se dio debido a que el exchange de criptomonedas no cumplió sus obligaciones.

El regulador de derivados de Estados Unidos dijo, Binance no cumplió con sus obligaciones al no registrarse debidamente con él. Pues se menciona, la CFTC comúnmente requiere que las plataformas se registren con ella si entre sus funciones dejan que estadounidenses operen el tipo de productos como criptomonedas.

De acuerdo con el artículo publicado el 27 de marzo de 2023, la CFTC ha investigado a Binance desde 2021 aproximadamente. Además, cabe mencionar que otras de las organizaciones que han examinado a la empresa es el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Por su parte, aunque la empresa entró en el ecosistema global cripto en 2017 han argumentado no está sujeto a la jurisdicción estadounidense al no tener sede en ese país. Cabe mencionar que tras la noticia de la demanda las principales criptomonedas cayeron: Bitcoin (XBT) cayó casi 4 por ciento por debajo de los 27 dólares, así como el Ether (XET) con un declive que se negocia por debajo de 1.700 de dólar por unidad.

]]> 192943 https://www.chanboox.com/2022/11/14/el-maximo-dirigente-de-binance-dice-que-las-criptomonedas-necesitan-claridad-en-las-normas/ Mon, 14 Nov 2022 11:33:13 +0000 https://www.chanboox.com/?p=174600

NUSA DUA, INDONESIA, 14 nov (Reuters) – El director general de Binance, principal plataforma de criptomonedas, pidió una regulación nueva, pero estable y clara, para el sector, a la luz de los últimos acontecimientos y de los agentes que “toman atajos”.

“Estamos en una nueva industria, hemos visto en la última semana que las cosas se vuelven locas en la industria”, dijo Changpeng Zhao en una reunión de dirigentes del G20 en una cumbre en Bali. “Necesitamos algunas regulaciones, necesitamos hacer esto correctamente, necesitamos hacerlo de forma estable”.

Sus comentarios se producen en un momento en que competidores y socios de la industria de las criptomonedas esbozan medidas para hacer frente al colapso de la plataforma rival FTX, propiedad de Sam Bankman-Fried.

FTX se declaró en bancarrota el viernes después de una semana en la que los clientes retiraron sus activos y Binance abandonara una oferta de rescate.

“Creo que la industria tiene colectivamente el papel de proteger a los consumidores, de proteger a todo el mundo. Así que no se trata solo de los reguladores. Los reguladores tienen un papel, pero no es 100% su responsabilidad”, dijo Zhao.

El fin de semana, había tuiteado que Binance había dejado de aceptar depósitos del token FTT (de FTX) en su plataforma, e instó a otras bolsas a hacer lo mismo.

]]> 174600 https://www.chanboox.com/2022/10/07/hackeo-de-criptomonedas-golpea-a-blockchain-vinculada-a-binance/ Fri, 07 Oct 2022 13:47:18 +0000 https://www.chanboox.com/?p=169962

Por Elizabeth Howcroft

LONDRES, 7 oct (Reuters) – Una blockchain vinculada a Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, sufrió un ataque cibernético por valor de 570 millones de dólares, dijo el viernes un portavoz de Binance, el último de una serie de hackeos que han impactado al sector de monedas digitales este año.

El presidente ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, dijo en un tuit que se robaron tokens de un “puente” de blockchain utilizado en la cadena BNB, que se conocía como Binance Smart Chain hasta febrero.

Los puentes de cadena de bloques son herramientas que se utilizan para transferir criptomonedas entre diferentes aplicaciones.

Zhao dijo que los piratas informáticos robaron alrededor de 100 millones de dólares criptomonedas. BNB Chain dijo más tarde en una publicación de blog que el hacker retiró un total de 2 millones de la criptomoneda BNB, con un valor de alrededor de 570 millones de dólares.

BNB Chain admite la criptomoneda BNB, anteriormente conocida como Binance Coin, que es el quinto token más grande del mundo con un valor de mercado de unos 46.000 millones de dólares, según datos de CoinGecko.

Se han robado unos 2.000 millones de dólares en criptomonedas en 13 hackeos de puentes diferentes, principalmente este año, dijo la firma de criptoanálisis Chainalysis en agosto

]]> 169962 https://www.chanboox.com/2021/07/08/aumenta-competitividad-del-mercado-cripto-en-reino-unido-tras-prohibicion-de-binance/ Fri, 09 Jul 2021 01:20:43 +0000 http://www.chanboox.com/?p=121858

Tras prohibición de Binance en Reino Unido el mercado de criptomonedas aumenta

NOTIPRESS.- El 26 de junio de 2021, la Financial Conduct Authority (FCA por sus siglas en inglés), autoridad financiera de Reino Unido, informó que la empresa Binance Markets Limited (BML) no tiene permitido realizar ninguna actividad sin autorización. Y pidió de inmediato que Binance detuviera sus actividades el 30 de junio de 2021 en Gran Bretaña.

BML pertenece al grupo Binance, que es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas por volumen. Sin embargo, de acuerdo con Binance, el grupo compró BML en mayo de 2020 y aún no ha establecido su negocio en Reino Unido. Por ello, pese a la prohibición los residentes británicos podrán seguir comprando y vendiendo con normalidad sus criptomonedas.

No obstante, la FCA ha obligado a Binance a indicar en su sitio web que Binance Markets Limited no está autorizada por el organismo. Por lo consiguiente, no pueden realizar ninguna actividad regulada en Reino Unido. En la misma línea, la decisión de la FCA acerca de BML se un día después de que Japón advirtiera Binance estaba llevando a cabo actividades no autorizada en dicho país. Otro caso fue el de Alemania, en el cual la BaFin, autoridad federal de supervisión financiera alertó en abril de 2021 de la violación de reglas por parte de Binance.

De acuerdo con la Consumer News and Business Channel (CNBC por sus siglás en inglés) el bloqueo de la FCA, ha incrementado las operaciones de otras empresas como Bitstamp, Kraken y Gemini. Lo cual está incrementando los intercambios de criptomonedas en Reino Unido. Ante ello, Julian Sawyer, director ejecutivo de Bitstamp en Luxemburgo mencionó a la CNBC: “Estamos viendo un aumento en los clientes en el Reino Unido que vienen a nosotros, sin cambios en el marketing”.

Por otra parte, la empresa Kraken basada en Estados Unidos también se ha beneficiado de la situación de Binance. Pues un portavoz de Kraken dijo a la CNBC su porcentaje de suscripciones de Reino Unido se ha duplicado en dos semanas. Para entender un poco el contexto de las criptomonedas en Reino Unido, la FCA, en octubre de 2020 estableció algunas reglas para evitar que consumidores minoristas compren cripotomonedas.

Ante ello, Sheldon Mills, director ejecutivo interno de estrategia y competencia de la FCA, dijo la protección del consumidor es lo principal. Esto, debido a la significativa volatilidad de los precios, combinada con las dificultades inherentes de valorar los criptoactivos de manera confiable. Los consumidores minoristas se ven expuestos ante un alto riesgo de sufrir pérdidas por la negociación de criptoderivados. Dichas prohibiciones entraron en vigor el 6 de enero de 2021.

Este panorama, de la relación de Reino Unido con las criptomonedas, deja claro que la FCA y el país buscan ser lo más rigurosos posible con la compra y venta de criptomonedas. Divisa que de acuerdo con Reino Unido no es muy confiable y por eso han impuesto tantas medidas para su regulación.